證券代碼：600300?????證券簡(jiǎn)稱：維維股份????????公告編號(hào)：臨?2023-036

??????????????維維食品飲料股份有限公司

????????第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

【資料圖】

???本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

???維維食品飲料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)

議于?2023?年?8?月?24?日在本公司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)出席監(jiān)事?3?人，實(shí)際出席監(jiān)事?3

人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

???會(huì)議由監(jiān)事會(huì)召集人劉敏同志主持。

???會(huì)議審議并通過(guò)了以下事項(xiàng)：

文、摘要）》。

???全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

???（1）公司?2023?年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、《公司章

程》及公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

???（2）公司?2023?年半年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易

所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各方面真實(shí)地反映了公司?2023?年半年度的經(jīng)營(yíng)

成果和財(cái)務(wù)狀況；

???（3）沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參與?2023?年半年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的

行為。

計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

???全體監(jiān)事一致認(rèn)為：

???中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備相應(yīng)的執(zhí)業(yè)資質(zhì)和勝任能力，其

專業(yè)勝任能力、投資者保護(hù)能力、誠(chéng)信狀況、獨(dú)立性符合為公司服務(wù)的要求。同

意公司聘請(qǐng)中興華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023?年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。

該議案尚需提交公司?2023?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

??特此公告。

??????????????????????????維維食品飲料股份有限公司

???????????????????????????????監(jiān)事會(huì)

??????????????????????????二〇二三年八月二十六日

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